公告日期：2017-07-19

证券代码：839510 证券简称：倚天科技 主办券商：南京证券



昆山倚天自动化科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月18日



2、会议召开地点：倚天科技会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：贾国泰董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会通知已于2017年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一) 审议否决《关于昆山倚天自动化股份有限公司股票发行方案的议案》



1、议案内容



公司计划通过股权融资方式增加资金实力，加快公司发展，进一步巩固公司行业地位，提升公司盈利能力和抗风险能力。本次股票发行募集资金将用于偿还银行贷款、缴纳控股子公司注册资本、购置生产设备、及补充流动资金。本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格为9.00元/股，拟发行股票数量不超过1,666,666股（含1,666,666股），预计募集资金总额不超过人民币14,999,994.00元（含14,999,994.00元）。



2、议案表决结果



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数



15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。



(二) 审议否决《关于批准〈昆山倚天自动化科技股份有限公司定向发行股份认



购协议〉及〈昆山倚天自动化科技股份有限公司股份回购及权益安排协议〉的议案》



1、议案内容



公司拟进行增资扩股，将公司股本总额由原15,000,000股增至人民币



16,666,666股。本次股票发行共有1名机构投资者参与认购，为昆山中启机器人智能制造产业投资中心（有限合伙），认购对象将以现金参与认购。公司已与上述拟发行对象签订附生效条件的《昆山倚天自动化科技股份有限公司定向发行股份认购协议》及《昆山倚天自动化科技股份有限公司股份回购及权益安排协议》。



2、议案表决结果



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数



15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。



(三) 审议通过《关于〈昆山倚天自动化科技股份有限公司募集资金管理办法〉



的议案》



1、议案内容



为了规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资披露》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。具体制度详见《倚天科技：募集资金管理办法》（公告编号：2017-016）。



2、议案表决结果



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。



(四) 审议否决《关于授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》



1、议案内容



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