公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-015



证券代码：839510 证券简称：倚天科技 主办券商：南京证券



昆山倚天自动化科技股份有限公司



KunShanYiTianAutomationTechnologyCo.,Ltd



（江苏省昆山市巴城镇欣基路198号）



股票发行方案



主办券商



（住所：南京市江东中路389号）



二〇一七年六月



声明



本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......1



一、公司基本信息......2



二、发行计划......2



（一）发行目的......2



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......2



（三）发行价格及定价方法......4



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......4



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本对发行价格的影响......4



（六）本次发行股票的限售安排......5



（七）募集资金用途......5



（八）本次发行募集资金的存放安排......11



（九）前次募集资金的使用情况......11



（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11



（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12



（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12



（一）公司控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等



变化情况......12



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......12



（三）与本次发行相关特有的风险说明......13



四、其他需披露的重大事项......13



五、中介机构信息......14



六、有关声明......15



释义



在本次股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：



倚天科技、公司、本公司、指 昆山倚天自动化科技股份有限公司



发行人



股东大会 指 昆山倚天自动化科技股份有限公司股东大会



董事会 指 昆山倚天自动化科技股份有限公司董事会



《公司章程》 指 《昆山倚天自动化科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



《发行方案》 指 《昆山倚天自动化科技股份有限公司股票发行方案》



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



中启机器人、认购人 指 昆山中启机器人智能制造产业投资中心（有限合伙）



主办券商、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。