公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-002



证券代码：839510 证券简称：倚天科技 主办券商：南京证券



昆山倚天自动化科技股份有限公司



对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



按照建设新型研发机构的国家战略，本公司拟与张晓亮共同出资发起设立易骑运动科技（苏州）有限公司(具体以工商部门核定为准)，注册地为昆山市巴城镇石牌欣基路200号，注册资本为人民币5,000,000.00元。其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60%；张晓亮出资人民币2,000,000.00元，占注册资本40%。本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



2017年2月12日公司召开第一届董事会第五次会议，通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资不构成关联交易。



（三）交易生效需要的其他审批及有关程序



本次交易尚需报当地市场监督管理局办理相关备案手续，不涉及其他主管部门审批事项。



（四）本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资涉及进入新的领域，公司拟利用自身在自动化智能领域的优势，投资设立健康运动领域控股子公司，拟设立的控股子公司经营范围为：助力 公告编号：2017-002



车、自行车、体育用品及配件的生产、销售，技术开发及服务。



二、交易对手情况介绍



交易对手方的情况介绍一



交易对手方姓名：张晓亮



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：江苏省昆山市玉山镇



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明：本次出资的现金来源于公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：易骑运动科技（苏州）有限公司(具体以工商部门核定为准)



注册地：昆山市巴城镇石牌欣基路200号(具体以工商部门核定为准)



经营范围：助力车、自行车、体育用品及配件的生产、销售，技术开发及服务(具体以工商部门核定为准)



各主要投资人的投资规模和持股比例



股东名称 币种 出资额 出资比例



昆山倚天自动化科技股份有限公司 人民币 3,000,000.00 60%



张晓亮 人民币 2,000,000.00 40%



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



公告编号：2017-002



（一）本次对外投资的目的



拟设立的控股公司有利于公司的转型升级和创新发展。



（二）本次对外投资可能存在的风险



拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队来不断适应市场变化，积极应对和防范上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资所需资金是由公司自有资金投入，金额相对较小，对公司未来财务状况及经营成果无不利影响。



五、备查文件目录



《昆山倚天自动化科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



昆山倚天自动化科技股份有限公司



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