公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-016

证券代码：839497 证券简称：绛门科技 主办券商：兴业证券
南京绛门信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 9 点。

（六）出席对象


公告编号：2023-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839497 绛门科技 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市雨花台区安德门大街 56 号世茂城品国际广场 C 栋 10 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程> 的议案》

因公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址和增加经营范围。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、行政法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所为南京市雨花台区 第四条 公司住所为南京市雨花台区安
郁金香路 2 号（宁南郁金香软件创业 德门大街 62号世茂城品国际广场 C栋
中心主楼第一层）。 10 楼。

第十二条 公司的经营范围为：计算机 第十二条 公司的经营范围为：计算机 软硬件、通讯技术、网络技术的研发、 软硬件、通讯技术、网络技术的研发、 销售、技术咨询、技术服务、技术转 销售、技术咨询、技术服务、技术转让；

公告编号：2023-016

让；系统集成；软件开发、维护及销 系统集成；软件开发、维护及销售；网 售；网络工程设计、施工与咨询；增 络工程设计、施工与咨询；增值电信业 值电信业务；自营和代理各类商品和 务；人力资源服务（不含职业中介活动、 技术的进出口业务（国家限定企业 经 劳务派遣服务）；职业中介活动；自营 营或禁止进出口的商品和技术除外）。 和代理各类商品和技术的进出口业务
（国家限定企业 经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡……
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