公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-017



证券代码：839497 证券简称：绛门科技 主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭志君女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,084,640 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-017



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曹青兰为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司原董事王朋先生已于 2021 年 5 月 17 日向董事会提交辞呈，辞去董事

职务，为完善公司经营与治理，根据公司实际经营需要，公司拟提名曹青兰女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至第二届董事会任期届满之日止，曹青兰女士未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合董事任职资格,符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。2.议案表决结果：



同意股数 30,084,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提名郝杭尉为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司原董事崔志伟先生已于 2021 年 5 月 17 日向董事会提交辞呈，辞去董

事职务，为完善公司经营与治理，根据公司实际经营需要，公司拟提名郝杭尉先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至第二届董事会任期届满之日止，郝杭尉先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合董事任职资格,符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。2.议案表决结果：



同意股数 30,084,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2021-017



无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



王朋 董事 离职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会



崔志伟 董事 离职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会



曹青兰 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会



郝杭尉 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

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