公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-012

证券代码：839497 证券简称：绛门科技 主办券商：兴业证券
南京绛门信息科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021年 5 月 18 日审议并通过：

提名曹青兰女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝杭尉先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由彭志君
女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因原董事王朋先生和崔志伟先生辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名曹青兰女士和郝杭尉先生为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

曹青兰，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 5

公告编号：2021-012

月至 2002 年 8 月，就职宝元集团（中山三乡鞋厂），担任行政专员；2002 年 9 月至 2008
年 9 月，就职广州中捷国际货运有限公司，任行政主管；2008 年 10 月至 2011 年 2 月，
就职广州渡普信息科技有限公司，任商务主管；2011 年 3 月至 2013 年 12 月，任绛门
有限商务总监；2014 年 1 月至股份公司成立前，任副总经理，负责行政、商务相关工作。股份公司成立后至今，任公司副总经理。

郝杭尉，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993
年 7 月至 1995 年 3 月，就职苏州南新水泥有限公司，担任车间技术员；1995 年 4 月至
2000 年 2 月，就职苏州高达计算机科技有限公司，软件开发工程师；2000 年 3 月至 2002
年 7 月，任职中兴通讯网络事业部网管计费系统部，就任技术经理；2003 年 8 月-2011
年 11 月，任职中兴通讯移动事业部，中心研究院系统部，担任架构师；2011 年 12 月-2015
年 10 月，任职中兴通讯云计算中心，担任大数据部门架构师；2015 年 11 月-2019 年 12
月，任职上海延华大数据股份有限公司，任职研发总监； 2020 年 1 月-至今，任职绛门科技研发技术总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是根据公司战略和经营发展需要，符合相关法律法规和公司章程规定，不会对公司正常经营产生很大影响。
三、备查文件
《南京绛门信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》


公告编号：2021-012

南京绛门信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日

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