公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-030



证券代码：839495 证券简称：唐人医药 主办券商：东北证券



河北唐人医药股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为缓解公司流动资金压力，公司拟向公司董事长、总经理王冠珏借款 15,800,000.00元，向公司董事、副总经理赵明借款19,200,000.00元，共计借款金额35,000,000.00元，借款期限为3个月，借款利息按照银行同期贷款基准利率。



(二)关联方关系概述



王冠珏为公司董事长、总经理，赵明为公司董事、副总经理，王冠珏与赵明系夫妻关系，二人合计控制公司68.330%的表决权，为公司共同控股股东、实际控制人。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃



权、2票回避（关联董事王冠珏、赵明回避表决）的表决结果审议通



过了《关于公司向关联方王冠珏、赵明借款的议案》，此议案尚需提 公告编号：2017-030



交2017年第二次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王冠珏 唐山市路北区张大里丽 - -



景琴园A座3-202号



赵明 唐山市路北区张大里丽 - -



景琴园A座3-202号



(二)关联关系



王冠珏为公司董事长、总经理，赵明为公司董事、副总经理，王冠珏与赵明系夫妻关系，其二人合计直接持有公司股本总数的63.330%，通过唐山市路北区佳仁企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接控制公司5.000%的表决权，即二人合计能够控制公司



68.330%的表决权，王冠珏和赵明为共同控股股东、实际控制人。



三、交易协议的主要内容



为缓解公司流动资金压力，公司拟向公司董事长、总经理王冠珏借款 15,800,000.00元，向公司董事、副总经理赵明借款19,200,000.00元，共计借款金额35,000,000.00元，借款期限为3个月，借款利息按照银行同期贷款基准利率。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司本次向关联方借款的利息按照银行同期贷款基准利率，定 公告编号：2017-030



价公允。其定价是以公司的利益最大化、市场公允价格和保护股东的利益为出发点，遵循市场规律，按照公平、合理、公开的原则确定的，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司因处于经营规模扩张期，对资金需求较大，本次关联交易系公司正常发展和经营所需，具有必要性，对推动公司快速稳定发展具有积极作用。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果和业务完整性、独立性不会造成重大影响。公司向关联方借款能够缓解公司目前的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营具有积极影响。



六、备查文件目录



《河北唐人医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



河北唐人医药股份有限公司



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