公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-021



证券代码：839495 证券简称：唐人医药 主办券商：东北证券



河北唐人医药股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月16日10时00分；



结束时间：2017年8月16日11时00分。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-021



本次股东大会的股权登记日为2017年8月9日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期公司会议



室。



二、会议审议事项



审议《关于河北唐人医药股份有限公司2017年半年度利润分配



预案的议案》。



具体内容详见公司于2017年8月1日在全国中小企业股份转让



系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-018）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法人代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；2.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；3.自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；4.股东可以 公告编号：2017-021



信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年8月15日8时00分至10时00分。



(三)登记地点:



唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：朱振良



联系地址：唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期1401-1407



号



电话：0315-2248958



传真：0315-2248983



电子邮箱：tryy2016@163.com



(二)会议费用：与会股东参会费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



（一）《河北唐人医药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；（二）《河北唐人医药股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



河北唐人医药股份有限公司



董事会



2017年8月1日




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