公告日期：2017-05-05

证券代码：839495 证券简称：唐人医药 主办券商：东北证券



河北唐人医药股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月4日



2.会议召开地点：唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期公



司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王冠珏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份120,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度报告及其摘要》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年年度报告及年度



报告摘要情况予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北唐人医药股份有限公司 2016年年度报告》（公告编号2017-006）、《河北唐人医药股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-007）。2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算方案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(六)审议通过《2016年度利润分配方案》



1.议案内容


……
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