公告日期：2016-12-13

证券代码：839495 证券简称：唐人医药 主办券商：东北证券



河北唐人医药股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。根据公司业务



发展及经营情况，预计公司2017年度房屋租赁关联交易额度为人民



币3,942,221.93元，关联担保额度为人民币20,000,000.00元，合



计23,942,221.93元。



(二)关联方关系概述



王冠珏为公司董事长、总经理，赵明为公司董事、副总经理，王冠珏与赵明系夫妻关系，二人合计控制公司68.330%的表决权，为公司共同控股股东、实际控制人；王成举系公司监事会主席，持有公司股本总数的15.833%；赵亮与赵明系兄妹关系，持有公司股本总数的7.920%；赵亮与赵超越系父子关系，赵超越持有公司股本总数的7.917%。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2017



年度日常性关联交易的议案》，三票同意，零票弃权，零票反对，关联董事王冠珏、赵明回避表决，此议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王冠珏 唐山市路北区张大里丽 - -



景琴园A座3-202号



赵明 唐山市路北区张大里丽 - -



景琴园A座3-202号



王成举 秦皇岛市海港区玉峰南 - -



里38栋2单元1304号



赵亮 秦皇岛市海港区迎秋西 - -



里57栋3单元201号



赵超越 秦皇岛市海港区迎秋西 - -



里57栋3单元201号



(二)关联关系



王冠珏为公司董事长、总经理，赵明为公司董事、副总经理，王冠珏与赵明系夫妻关系，其二人合计直接持有公司股本总数的63.330%，通过唐山市路北区佳仁企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接控制公司5.000%的表决权，即二人合计能够控制公司



68.330%的表决权，王冠珏和赵明为共同控股股东、实际控制人；



王成举系赵明的母亲，担任公司监事会主席，持有公司股本总数的15.833%；赵亮与赵明系兄妹关系，持有公司股本总数的7.920%；赵亮与赵超越系父子关系，赵超越持有公司股本总数的7.917%。三、交易协议的主要内容



根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定，依据公司业务发展情况，预计公司2017年度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 交易内容 交易方 预计金额（元）



房屋租赁 为公司提供经营 赵明 370,000.00



场所



房屋租赁 为公司提供经营、 王冠珏 680,000.00



仓储场所



房屋租赁 为公司提供经营、 赵明、王冠珏 930,000.00



办公场所



房屋租赁 ……
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