公告日期：2017-01-13

公告编号：2017-001



证券代码：839492 证券简称：莱康宁 主办券商：招商证券



深圳市莱康宁医用科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月13日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份5,850,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



(一)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》



1.议案内容



议案详情见公司于 2016年 12月 29 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于关联担保的公告》（公告编号：2016-004）。



2.议案表决结果：



同意股数 350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及股东黄平为公司贷款提供担保,而黄平为公司、公司股东深圳市安晴投资咨询有限公司、深圳市康健投资咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人,同时股东黄德全为黄平的父亲,因此股东黄平、深圳市安晴投资咨询有限公司、深圳市康健投资咨询合伙企业（有限合伙）及黄德全均为本议案内容的关联方,需要回避表决。



三、备查文件目录



深圳市莱康宁医用科技股份有限公司2017 年第一次临时股东会



决议。



深圳市莱康宁医用科技股份有限公司



董事会



公告编号：2017-001



2017年1月13日




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