公告日期：2016-12-29

证券代码：839492 证券简称：莱康宁 主办券商：招商证券



深圳市莱康宁医用科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月13日10时00分



结束时间：2017年1月13日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的



议案》。



议案内容：公司拟向招商银行深圳分行申请综合授信额度 1200



万元、额度期限1年，公司实际控制人黄平以其自有房产（深房地字



第4000526698号）为本项授信提供抵押担保。同时黄平及其配偶胡



柳茜为本项贷款提供保证担保。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；4、法定股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。



(二)登记时间:2017年1月12日9:00-18:00



(三)登记地点:



深圳市莱康宁医用科技股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：任小丽



联系地址：深圳市南山区蛇口沿山路18号中建工业大厦1栋2



楼201。



邮编：518067



电话：0755-26853526



传真：0755-26833076



(二)会议费用：与会股东的食宿费用及交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提出。



五、备查文件目录



《深圳市莱康宁医用科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



深圳市莱康宁医用科技股份有限公司



董事会



2016年12月29日




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