精诚股份:2023年第四次临时股东大会决议公告
精诚股份资讯
2023-08-23 17:16:21
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公告日期:2023-08-23


公告编号:2023-033

证券代码:839481 证券简称:精诚股份 主办券商:华龙证券
湖北精诚钢结构股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:湖北精诚钢结构股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙秋正
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数46,098,000 股,占公司有表决权股份总数的 77.59%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2023-033

全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程》的议案

1、议案内容:详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台(http://www.neep.com.cn)披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第八次董事会会议决议公告》(公告编号:2023-027)及《湖北精诚钢结构股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2023-030)。

议案表决结果:

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%.

回避表决情况:

本次议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会》

湖北精诚钢结构股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

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