公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-027

证券代码：839481 证券简称：精诚股份 主办券商：华龙证券
湖北精诚钢结构股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：孙秋正

6.会议列席人员：李提纲、尹银、方金海、胡富国、冯晚利、孙庆军、宛光辉、
龙姗姗、叶陈媛

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》公告（公告编号：2023-028）。

公告编号：2023-027

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程》的议案
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请公司召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第八次会议》

湖北精诚钢结构股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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