公告日期：2023-04-26

证券代码：839481 证券简称：精诚股份 主办券商：华龙证券
湖北精诚钢结构股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关法律规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839481 精诚股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

湖北精诚钢结构股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告 》的议议案

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第五次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
（二）审议《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告 》的
议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次监事会会议决议公告》（公告编号：2023-012）。
（三）审议《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度报告及摘要 》的议案
议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司2022 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-008）。

（四）审议《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 》的议案
议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第五次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
（五）审议《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度财务预算报告 》的议案
议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第五次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
（六）审议《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度利润分配预案 》的议案
议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第五次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《湖北精诚钢结构股份有限公司未弥补亏损达实收股本三分之一》的议案

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一》的公告（公告编号：2023-010）。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务年（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 》的议案

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 ……
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