公告日期：2019-05-16

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数4,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度董事会工作报告，总结董事会2018年完成的工作。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度监事会工作报告，总结监事会2018年完成的工作，对公司2019年工作重点提出意见。

2.议案表决结果：



同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告，总结分析公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度公司的经营成果以及现金流量。

2.议案表决结果：



同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告及2018年度公司实际情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司2018年度报告及年报摘要，总结2018年整体经营成果以及财务状况。

2.议案表决结果：



同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额1/3>》议案

1.议案内容：



议案的详细内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额1/3》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2018年度日……
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