公告日期：2019-04-24

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：刘俊

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度总经理工作报结，总结2018年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度董事会工作报告，总结董事会2018年完成的工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需提交股东大会审议

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告，总结分析公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度公司的经营成果以及现金流量。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度预算报告》议案

1.议案内容：



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告及2018年度公司实际情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司2018年度报告及年报摘要，总结2018年整体经营成果以及财务状况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：



结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：



已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注（审计报告编号：大信审字[2019]第22-00005号），审计意见：标准无保留意见。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额1/3>》议案

1.议案内容：



议案的详细内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额1/3》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议……
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