公告日期：2018-03-22

证券代码：839478 证券简称：亲子企鹅 主办券商：金元证券



广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月12日10：00



结束时间：2018年4月12日12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



(七)会议地点：



二、会议审议事项



一、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



二、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



三、审议《关于2017年度决算报告的议案》；



四、审议《关于2018年度预算报告的议案》；



五、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；



六、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》；



七、审议《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额1/3>的议案》；



八、审议《关于公司2017年度日常性关联交易及2018年度日常



关联交易预计》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人



出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年4月11日09：00-17：00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：戴水香



联系地址：广东省广州市海珠区江怡路258号A区二楼208室



邮编：510000



电话：020-84019725 传真：020-84019725-8004



(二)会议费用：与会交通及食宿自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



（一）《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



（二）《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司



董 事 会



2018年3月22日




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