公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-002



证券代码：839478 证券简称：亲子企鹅 主办券商：金元证券



广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月1日10时00分



结束时间：2018年2月1日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-002



股权登记日买入证券的投资者享有此权利,（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,



本次股东大会的股权登记日为2018年1月30日，该股东代理人



不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：广州市海珠区江怡路258号A区二楼208室公司会议



室



二、会议审议事项



《关于更换公司2017年度财务审计机构议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



公告编号：2018-002



(二)登记时间: 2018年1月31日9:00-15:00



(三)登记地点:



广州市海珠区江怡路258号A区二楼208室公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：戴水香



联系地址：广东省广州市海珠区江怡路258号A区二楼208室



邮编：510000



电话：020-84019725



传真：020-84019725-8004



(二)会议费用：与会交通及食宿自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议》广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司



董 事 会



2018年1月16日




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