公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-026



证券代码：839478证券简称：亲子企鹅 主办券商：金元证券



广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘俊



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份4,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-026



(一)审议通过《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》



1.议案内容



议案的详细内容详见公司于 2017年 8月 29 日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额1/3》（公告编号：2017-024）。



2.议案表决结果：



同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大



会决议》



广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司



董事会



2017年9月15日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。