公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-002



证券代码：839478 证券简称：亲子企鹅 主办券商：金元证券



广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会召集人为董事会



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开的日期和时间



开始时间：2017年2月9日10点



结束时间：2017年2月9日12点



（五）会议召开方式：现场



（六）出席对象



1、持有公司股份的全体股东。



2、本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



公告编号：2017-002



（七）会议地点：广州市海珠区江怡路258号A区二楼208室公司会



议室。



二、会议审议事项



《关于更换公司2016年度财务审计机构议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017 年2 月8 日上午 08：00-12：00，下午



13:00-17:00



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：戴水香



公告编号：2017-002



联系地址：广东省广州市海珠区江怡路258号A区二楼208室



邮编：510000



电话：020-84019725



传真：020-84019725-8004



（二）会议费用：与会交通及食宿自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议》



广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司



董事会



2017年01月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。