公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-002

证券代码：839475 证券简称：江通传媒 主办券商：西部证券

武汉江通动画传媒股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月12日

2.会议召开地点：武汉江通动画传媒股份有限公司19楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱佑兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布了《武汉江通动画传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2018-042）。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共44人，持有表决权的股份总数107,347,370股，占公司有表决权股份总数的84.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：



根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，经公司股东大会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，详见公司于2018年12月27日在全国中小



公告编号：2019-002

企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉江通动画传媒股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号:2018-040）。

2.议案表决结果：



同意股数83,425,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.72%；反对股数22,621,908股，占本次股东大会有表决权股份总数的21.07%；弃权股数1,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.21%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,也无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者

保护措施》议案

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在股转系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（包括本次股东大会的股权登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：由公司实际控制人或实际控制人指定的第三方，对异议股东所持股份进行回购。承诺回购价格为：针对挂牌前取得的股票，以及由上述股票孳生的送、转股，以不低于最近一年经审计的每股净资产价格；针对挂牌后取得的股票，以及由上述股票孳生的送、转股，以不低于取得成本回购。上述2种股票的具体回购价格及方式以双方协商确定为准。详见公司于2018年12月27日在股转系统披露的《武汉江通动画传媒股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2018-041）。2.议案表决结果：



同意股数88,325,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.28%；反对股数17,721,908股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.51%；弃权股数1,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.21%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,也无需回避表决。

（三）审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案1.议案内容：



因公司拟向股转系统申请终止挂牌，为了保证上述事项的顺利进行，公司股东大会授权董事会全权办理公司向股转系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括但不限于：





公告编号：2019-002

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业……
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