公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-029

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：诚通证券
上海超高环保科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张志龙

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的 有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举张志龙担任公司第三届董事会董事长职务，并担任公司的法定代表

公告编号：2022-029

人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任张志龙为公司总经理，聘任倪春燕为公司财务总监及董事会秘书。根据总经理的提名，聘任张志高、盛大年、张勇为公司副总经理。该等人员任期三年。2．议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议会决议
上海超高环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日

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