公告日期：2022-06-22

公告编号：2022-023

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：新时代证券
上海超高环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海超高环保科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规 定。 本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间


公告编号：2022-023

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日下午 2：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839470 超高环保 2022 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东文康律师事务所赵春旭、张鼎新律师。
（七）会议地点

上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：公司 2021 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司 2021 年年度财务决算报告

（五）审议《关于公司 <2022 年度财务预算报告>的议案》


公告编号：2022-023

议案内容：公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

议案内容：鉴于新冠疫情造成公司长时间停产停业，为了保障公司经营的 正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好 地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司续聘 2022 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 （www.neeq.com.cn）披露的《超高环保：关于公司募集资金存放与实际 使用情 况的专项报告的公告》（公告编号：2022-022）。
（九）审议《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容：关于变更募集资金用途
（十）审议《关于审议董事会换届选举的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现拟根据《公司法》《公 司章程》规……
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