公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-055



证券代码：839462 证券简称：云白环境 主办券商：国联证券



苏州云白环境设备股份有限公司



董事变动公告(任免情况)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司



2017年第四次临时股



东大会于



2017年10月31



日审议并通过：



任命马弘先生为公司第一届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



任命王龙祥先生为公司第一届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



本次会议召开15日前以书面方式通知股东，实际到会股东7人。



到会人持有公司股份65,000,000 股，占股份总数的100.00%，会议



由董事长王泳主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 6,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-055



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事马弘先生、王龙祥现在直接持有公司股份0股，占公



司股本的0.00%，间接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经查，董事马弘、王龙祥不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



因公司修改章程，董事会成员由五人改为七人，经董事会提名，股东会选举马弘先生、王龙祥先生增补为公司董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于董事会成员人数的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



马弘先生、王龙祥先生担任董事职务有利于公司的长远发展，对公司的生产、经营产生积极的影响。



三、备查文件目录



《苏州云白环境设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会决



议》



苏州云白环境设备股份有限公司



董事会



2017年11月2日




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