公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-053



证券代码：839462 证券简称：云白环境 主办券商：国联证券



苏州云白环境设备股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017



年10月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王泳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份6,500万股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-053



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下： 第九十八条原为“董事会由5名董事组成，其中2名为职工代表董事，设董事长1人。”



修改为“董事会由7名董事组成，其中2名为职工代表董事，设



董事长1人。”



2、议案表决结果：



同意股数 6,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。



(二)审议通过《关于提名马弘为公司董事候选人的议案》



1、议案内容



公司股东山东高速光控北京投资基金管理中心（有限合伙）提名马弘先生为公司第一届公司董事会董事候选人，任期自本次股东会表决通过之日起至本届董事会届满为止。



2、议案表决结果：



同意股数 6,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。



公告编号：2017-053



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。



(三)审议通过《关于提名王龙祥为公司董事候选人的议案》



1、议案内容



公司股东中小企业发展基金（江苏有限合伙）提名王龙祥先生为公司第一届公司董事会董事候选人，任期自本次股东会表决通过之日起至本届董事会届满为止。



2、议案表决结果：



同意股数 6,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。



三、备查文件目录



《苏州云白环境股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



苏州云白环境设备股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。