公告日期：2017-10-19

公告编号：2017-046



证券代码：839462 证券简称：云白环境 主办券商：国联证券



苏州云白环境设备股份有限公司



第一届董事会第二次会议决议公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月4日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年11月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长王泳



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席董事 5人，实际出席董事4人。会议由董事长主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议



的董事共1人。



公告编号：2017-046



二、议案审议情况



（一）、审议通过《关于本公司拟出资在美国设立子公司美国环保烟囱有限公司的议案》



1、议案内容：



为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步拓展市场与客户群体，公司拟投资不超过100万美元设立全资子公司，对外投资基本情况如下：



公司拟出资设立美国环保烟囱有限公司，拟定注册资本为：10万美元，其中公司出资10万美元，占注册资本的100%。



以上公司名称以美国密苏里州乔普林市行政机关最终核准为准2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数1票。



3、回避表决情况：



此次议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此次对外投资议案低于公司最近一期经审计净资产的30%，不需



要经过股东大会批准。



关于成立子公司的详细信息见公司在 www.neeq.com.cn 披露的



《对外投资成立全资子公司的公告》



三、 备查文件目录



《苏州云白环境设备股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》



公告编号：2017-046



特此公告



苏州云白环境设备股份有限公司



董事会



2017年10月19日




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