公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-032



证券代码：839462 证券简称：云白环境 主办券商：国联证券



苏州云白环境设备股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月28日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年9月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：王泳



6、会议主持人：王泳



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》



公告编号：2017-032



1、议案内容：



根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金用途变更，将本次募集资金中原用于补充流动资金中的35,000,000.00元变更为归还银行贷款，详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-035）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提请股东大会审议



（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会》



的议案。



1、议案内容：



公司拟定于2017年9月25日上午9:00在公司会议室召开关于



提议召开公司2017年第三次临时股东大会，审议上述相关事项，具



体请见公司于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统中公开



发布的《2017年第三次临时股东大会通知公告》（“2017-034号公告”）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-032



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



三、 备查文件目录



《苏州云白环境设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



苏州云白环境设备股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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