公告日期：2017-04-27

证券代码：839462 证券简称：云白环境 主办券商：国联证券



苏州云白环境设备股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，以书面送达方



式发出会议通知。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长王泳先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》和《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



1. 议案内容



《2016年度总经理工作报告》



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



无



4. 提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



1、议案内容



该议案具体内容参见公司于2017年4月27日在全国中小企业股



份转让系统中公开发布的《2016年年度报告》（“2017-013号公告”）



及《2016年年度报告摘要》（“2017-014号公告”）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于2016年度审计报告的议案》



1、议案内容



《苏州云白环境设备股份有限公司2016年审计报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



《2017年度财务预报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于2016年度权益分派预案的议案》



1、议案内容



基于公司2016年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润



分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定于2016



年度利润分配方案为：【不分配、不转增】



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



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