公告日期：2017-04-27

证券代码：839462 证券简称：云白环境 主办券商：国联证券



苏州云白环境设备股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日上午9时00分



结束时间： 2017年5月18日上午12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》



（三）审议《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



（四）审议《关于2016年度审计报告的议案》



（五）审议《关于2016年度财务决算报告的议案》



（六）审议《关于2017年度财务预算报告的议案》



（七）审议《关于2016年度权益分派预案的议案》



（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记；（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表证办理登记；（4）办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月18日上午8时30分



（三）登记地点



江苏省苏州市工业园区阳浦路 98 号公司行政办公楼三楼会议



室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：董事会秘书吴建琴



联系电话：0512-88606090；传真：0512-66066662



联系地址：江苏省苏州市工业园区阳浦路98号



邮编:215001



（二）会议费用：参与股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《苏州云白环境设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；



（二）《苏州云白环境设备股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



苏州云白环境设备股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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