公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-005



证券代码：839462 证券简称：云白环境 主办券商：国联证券



苏州云白环境设备股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月23日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王泳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份52,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-005



(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易议案》



1、议案内容



详细内容见公司于2017年1月6日，在全国中小企业股份转让



系统有限责任公司指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的



《关于2017年度日常性关联交易预计的公告》【公告编号2017-003】.



2、议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



王泳为公司董事长、实际控制人。上述担保行为构成了公司的关联交易,根据《公司章程》回避表决,由非关联股东表决。王泳持有公司表决权股份总数的 100%,不存在非关联股东,所以王泳无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人王泳向公司提供借款的议案》



1、议案内容



详细内容见公司于2017年1月13日，在全国中小企业股份转让



系统有限责任公司指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的



《2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》【公告编号



2017-004】



2、议案表决结果：



公告编号：2017-005



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



王泳为公司董事长、实际控制人。上述担保行为构成了公司的关联交易,根据《公司章程》回避表决,由非关联股东表决。王泳持有公司表决权股份总数的 100%,不存在非关联股东,所以王泳无需回避表决。



四、备查文件目录



经与会股东和记录人签字确认的《苏州云白环境设备股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议》。



苏州云白环境设备股份有限公司



董事会



2017年1月24日




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