公告日期：2017-01-13

公告编号：2017-004



证券代码：839462 证券简称：云白环境 主办券商：国联证券



苏州云白环境设备股份有限公司



2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



2017年1月6日，苏州云白环境设备股份有限公司（以



下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-002），公司将于2017年1月23日上午9：00召开公司2017年第一次临时股东大会，会议股权登记日为2017年1月18日。



二、新增临时提案情况



2017年1月12日，公司董事会收到控股股东、实际控



制人王泳提交的《关于增加公司 2017 年第一次临时股东大



会临时提案的函》，提议增加一项临时议案如下：



议案名称：《关于公司控股股东、实际控制人王泳向公司提供借款的方案》



议案内容：公司预计 2017 年向公司控股股东、实际控



制人王泳循环累计借款不超过 8000 万，单笔借款金额不超



公告编号：2017-004



800万，年利率5%，且公司须借款当月进行归还，以实际借



款期限支付利息，《借款合同》拟于股东大会审议通过后签订。



三、董事会审核意见



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上的股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。



经董事会审核，截至2017年1月13日，控股股东、实



际控制人王泳直接、间接持有公司股份 4836 万股，占公司



股本总额的93%。公司2017年第一次临时股东大会的召开时



间为2017年1月23日，故提案人资格、提案时间及提案程



序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。



公司董事会同意将王泳提出的临时提案提交公司 2017 年第



一次临时股东大会审议。



四、调整后2017年第一次临时股东大会审议事项



1、《关于预计2017年度日常性关联交易议案》



2、《关于公司控股股东、实际控制人王泳向公司提供借款的方案》



五、备查文件



公告编号：2017-004



《关于增加公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案



的函》



苏州云白环境设备股份有限公司



董事会



2017年1月13日




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