公告日期：2017-01-06

公告编号：2017-001



证券代码：839462 证券简称：云白环境 主办券商：国联证券



苏州云白环境设备股份有限公司



第一届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月15日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年1月4日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长王泳



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。会议由董事长主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易》的议案



1、议案内容



2017 年度日常性关联交易为公司控股股东、实际控制人王泳为



公司及子公司申请银行授信提供无偿个人担保，预计该年担保金额不超过1.2亿元



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



王泳为公司董事长、实际控制人。王忆凡为公司董事。王泳与王忆凡系父子关系。上述担保行为构成了公司的关联交易。关联董事王泳、王忆凡回避表决，由非关联董事投票。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。



（二）、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东



大会的议案》



董事会一致决议于2017年1月23日召开公司2017年第一次临



时股东大会，讨论上述议案。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、 备查文件目录



《苏州云白环境设备股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》



公告编号：2017-001



特此公告。



苏州云白环境设备股份有限公司



董事会



2017年1月6日




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