公告日期：2021-01-26

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司



董事、高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十

三次会议于 2021 年 1 月 25 日审议并通过：



任命刘守龙先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十三次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年

1 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。



任命戴灵芝女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十三次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年

1 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。



任命白星广先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十三次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月

25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。



提名张锋先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由刘宜德先生主持。



本次任免高级管理人员无需提交股东大会审议。本次任免董事尚需提交股东大会审议，



本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二） 任命/免职原因



公司原董事会秘书、财务负责人谢晓天先生因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》规定及公司发展需要，公司董事会聘任刘守龙先生为公司董事会秘书，戴灵芝女士为公司财务负责人。



公司原总经理刘宜德先生考虑公司未来发展规划申请辞去总经理职务，公司拟聘请职业经理人，根据《公司法》和《公司章程》规定及公司发展需要，公司董事会聘任白星广先生为公司总经理。



公司原董事钱瑶程女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。为保证董事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定提名张锋先生为公司新任董事。



（三） 新任董监高人员履历



刘守龙，男，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于美国圣路易斯大学金融专业，本科学历。2012 年 4 月至 2013年 11 月任职于国泰君安期货有限公司，机构客户服务部机构业务经

理；2013 年 12 月至 2015 年 11 月任职于中信建投期货有限公司基金

业务部，历任高级客户经理、华南区营销总监等职；2015 年 12 月至今任深圳粤鹏环保技术股份有限公司市场部部门负责人职务；2016

年 11 月起，担任公司董事；2018 年 1 月 31 日至今，兼任公司副总

经理。



戴灵芝，女，1986 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于湖南农业大学会计专业，本科学历。2009 年 11 月至 2012 年

10 月任职于中国工商银行韶关分行，南门营业部柜员；2012 年 11 月

至 2016 年 10 月待业；2016 年 11 月至 2018 年 12 月任职于深圳市米

柚科技有限公司，担任财务部财务经理；2019 年 1 月至 2019 年 3 月

待业； 2019 年 4 月至今，担任公司财务部财务经理。



白星广，男，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于上海交通大学机械制造工艺及设备专业，本科学历。1988 年 7月至 1996 年 9 月任职于海尔集团公司，担任设备处/规划发展中心设

备管理、计算机信息主管；1996 年 9 月至 2004 年 8 月任职于海尔生

物工程事业部/青岛海尔药业有限公司，担任生物工程事业部部长兼

青岛海尔药业有限公司总经理；2004 年 8 月至 2007 年 8 月任职于济

南力诺药业集团有限责任公司/济南永宁制药股份有限责任公司，担



任副总经理/总经理；2007 年 8 ……
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