公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-043
证券代码：839460 证券简称：乐享互动 主办券商：国信证券
北京乐享互动网络科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月8日9:30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-043
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2018-042）。
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。
（三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2018-043）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；


公告编号：2018-043
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年10月8日8:30—9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：秦佳鑫电话：010-56295419联系地址：北京市
朝阳区嘉林路甲1号嘉林花园54栋邮箱地址：investment@adjoy.com.cn（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
《北京乐享互动网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京乐享互动网络科技股份有限公司
董事会

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