公告日期：2018-05-15

证券代码：839460 证券简称：乐享互动 主办券商：国信证券



北京乐享互动网络科技股份有限公司



2018 年第三次临时股东大会通知公告



本公司及股东大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任



一、会议召开基本情况



（一） 股东大会届次:2018年第三次临时股东大会



（二） 召集人:董事会



（三） 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司



法》、《公司章程》的要求



（四） 会议召开的日期和时间



开始时间：2018年5月30日9:30



结束时间：2018年5月30日12:00



（五） 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开



（六） 出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2018年5月28日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



（七）会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于<北京乐享互动网络科技股份有限公司关于调整公司部分监事薪酬>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；



（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；



（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间：2018年5月30日8:30—9:30



（三）登记地点：公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：秦佳鑫



电话：010-56295419



联系地址：北京市朝阳区嘉林路甲1号嘉林花园54栋



邮箱地址：investment@adjoy.com.cn



（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。



（三）临时提案：临时提案请于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



《北京乐享互动网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



北京乐享互动网络科技股份有限公司



董事会



2018年5月15日



附件：



授权委托书



委托人名称/姓名：



委托人身份证/营业执照号码：



委托人持股数：



受托人姓名：



受托人身份证：



受托人证券号：



兹委托 先生/女士（身份证号：



）代表我出席北京乐享互动网络科技股份有限公司2018年第三次



临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。



委托人签名（盖章）：



委托日期： 年月日




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