公告日期：2018-03-30

证券代码：839460 证券简称：乐享互动 主办券商：国信证券



北京乐享互动网络科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为公司2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月16日上午10：00



结束时间：2018年4月16日上午11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于<北京乐享互动网络科技股份有限公司股票发行方案>的议案》



（二）《关于修改公司章程的议案》



（三）《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。



（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。



（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年4月16日， 9:00-10:00。



(三)登记地点:



北京乐享互动网络科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址： 北京市朝阳区嘉林路甲1号嘉林花园54栋



联系电话：010 56295419



联系人： 秦佳鑫



邮箱地址：investment@adjoy.com.cn



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《北京乐享互动网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



北京乐享互动网络科技股份有限公司



董事会



2018年3月30日



附件：



授权委托书



委托人名称/姓名：



委托人身份证/营业执照号码：



委托人持股数：



受托人姓名：



受托人身份证：



受托人证券号：



兹委托 先生/女士（身份证号：



）代表我出席北京乐享互动网络科技股份有限公司2018年第二次临



时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。




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