公告日期：2017-04-19

证券代码：839460 证券简称：乐享互动 主办券商：国信证券



北京乐享互动网络科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月17日



2.会议召开地点：北京乐享互动网络科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长朱子南先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份11,111,111股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年



度董事会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数11,111,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》



1.议案内容：详见公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-025）、《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-026）。



2.议案表决结果：



同意股数11,111,111股，占本次股东大会有表决权股份总数



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年



度财务报告》



1.议案表决结果：



同意股数11,111,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年



度利润分配方案》



1.议案内容：为保证公司正常经营和长远发展，2016 年度不做



利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数11,111,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过了《关于北京乐享互动网络科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容：鉴于与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，拟聘任其为公司2017年度财务审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数11,111,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过了《北京乐享互动网络科……
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