公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-001

证券代码：839455 证券简称：中科博润 主办券商：方正承销保荐
北京中科博润科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长殷晓岚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为适应公司在资本市场上的长期战略发展规划及自身的业务发展需要，公司

公告编号：2020-001

董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详
见公司 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

2）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3）负责对股东权益保护措施作出相关安排；

4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

公告编号：2020-001

议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人王洋针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出权益保护措施的承
诺。具体内容详见公司 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2020 年 3 月 19 日
下午 14 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反……
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