公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-025



证券代码：839455 证券简称：中科博润 主办券商：民族证券



北京中科博润科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



北京中科博润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年12月13日上午10:00在本公司会议室召开。监事会会议通知已于2017年12月07日以书面、电话等方式通知了各位监事，会议通知中包含会议的相关材料，同时说明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由监事会主席金蓓弘主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科博润科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



本次监事会经与会监事认真审议、以投票表决方式，一致通过以下议案：（一）《关于提名第一届监事会非职工代表监事的议案》



议案内容：鉴于公司原监事张诚先生由于个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，监事会提名吕鑫女士为公司第一届监事会监事候选人。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



同意票占出席监事的100%，表决通过。本议案需提交股东大会审议。



回避表决情况：该议案不涉及回避表决。



（二）《关于提请董事会召集2017年第三次临时股东大会的议案》



公告编号：2017-025



议案内容：本次监事会会议审议通过的议案（一）所涉及事项，需提交股东大会审议，故监事会提请公司董事会召集2017年第三次临时股东大会。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及回避表决。



三、备查文件



《北京中科博润科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



特此公告。



北京中科博润科技股份有限公司



监事会



二〇一七年十二月十三日




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