公告日期：2017-04-12

证券代码：839455 证券简称：中科博润 主办券商：民族证券



北京中科博润科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定；



因此，本次股东大会的召开合法、合规。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月03日10时00分



结束时间：2017年5月03日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京市京师律师事务所毛伟律师、丁永聚律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



3、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；



4、《关于公司2016年度审计报告的议案》；



5、《关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告的



议案》；



6、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；



7《、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017



年度审计机构的议案》；



8、《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证；



2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；



3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



(二)登记时间:2017年5月2日09时00分至2017年5月2日



17时00分



(三)登记地点:公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：公司董事会办公室



联系人：卢世浪



电话：13910309870



传真：010-82127248



邮箱：lushilang@chinatech-br.com



(二)会议费用：本次会议交通费、食宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；



2、《北京中科博润科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；



3、《北京中科博润科技股份有限公司2016年年度报告》；



4、《北京中科博润科技股份有限公司2016年年度报告摘要》；



北京中科博润科技股份有限公司



董事会



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