公告日期：2017-04-12

公告编码：2017-007



证券代码：839455 证券简称：中科博润 主办券商：民族证券



北京中科博润科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



北京中科博润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日9:00召开



第一届董事会第六次会议。本次会议由董事长孙颖博主持，本次会议应出席董事5名，实



际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合



《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京中科博润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：



二、 会议表决情况



与会董事经认真审议，会议以现场记名投票表决的方式通过如下议案：



1、会议决议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



2、会议决议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、会议决议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）公告的《北京中科博润科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告



编号：2017-005）、《北京中科博润科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：



公告编码：2017-007



2017-006）。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、会议决议通过了《关于公司2016年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



5、会议决议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



6、会议决议通过了《关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告的议案》，并



提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



7、会议决议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



8、会议决议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度



审计机构的议案》，并提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



9、会议决议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



四、备查文件



1. 经与会董事签字确认的《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决



公告编码：2017-007



议》。



2. 《北京中科博润科技股份有限公司2016年年度报告》；



3. 《北京中科博润科技股份有限公司2016年年度报告摘要》；



特此公告。



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