公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-004



证券代码：839455 证券简称：中科博润 主办券商：民族证券



北京中科博润科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月6日10：00



2.会议召开地点：北京中科博润科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长孙颖博



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中科博润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份3,350,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于确认北京中科博润科技股份有限公司 2016年关联交易的议案》



1.议案内容



2015年7月24日，公司的前身-北京中科博润信息技术有限公



司与安润金融信息服务（北京）有限公司于北京签订《安润互联网金融技术服务合同》，合同约定的服务期限从2015年1月1日开始至2016年12月31日。合同期限届满前一个月，如任何一方未正式书面提出异议，则本合同项下的服务自动顺延一年，即顺延至2017年12月31日。合同约定的服务内容为软件系统的开发。由于公司实际控制人/董事王洋的妻子徐杨于2016年9月21日前曾在安润金融信息服务（北京）有限公司持股27.86%，并担任法定代表人。故2016年公司对《安润互联网金融技术服务合同》项下的软件开发技术服务的执行构成关联交易关系。本合同在 2016 年度累计发生结算金额740,566.04元。



2.议案表决结果：



同意股数 1,570,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，故关联股东王洋及其控制的北京博融惠众投资中心（有限合伙）回避表决，回避股数为1,779,520股。三、备查文件目录



公告编号：2017-004



《北京中科博润科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



北京中科博润科技股份有限公司



董事会



2017年4月6日




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