公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-002



证券代码：839455 证券简称：中科博润 主办券商：民族证券



北京中科博润科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年04月06日10时00分



结束时间：2017年04月06日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-002



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



《关于确认北京中科博润科技股份有限公司2016年关联交易的



议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证进行登记；



2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书进行登记；



3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件进行登记。



(二)登记时间: 2017年4月6日09点30分-10点00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



公告编号：2017-002



(一)会议联系方式



1、联系人： 卢世浪



2、移动电话：13910309870



3、电子邮箱：lushilang@chinatech-br.com



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



1、《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议文件》



2、《北京中科博润科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会



议文件》



北京中科博润科技股份有限公司



董事会



2017年3月20日




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