公告日期：2016-09-30

北京中科博润科技股份有限公司

（北京市海淀区知春路56号西区5层527）

公开转让说明书

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二零一六年八月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

依据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）政策变动风险

公司处于国家鼓励发展的软件行业，以工信部为首的有关部门陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策。一旦国家的政策环境发生变化，将对公司的生产经营造成一定的影响，甚至有可能导致行业整体需求下降。如公司在实际经营过程中违反相关政策规定或未能及时就政策变化做出业务调整，将对公司业务产生负面影响。

（二）公司业务风险

公司主营业务是为涉及投融资交易、金融信贷审批、移动展业、电子商务等业务的机构或企业提供软件开发和技术服务。其中，投融资交易类软件产品的服务对象会涉及P2P网贷行业，该行业目前政策法规尚不完善，同时，P2P网贷行业发展时间较短，非法集资、网络诈骗等案例时有发生，网贷行业面临着一定的信用危机。为有效应对上述风险，公司建立了风险控制制度，谨慎选择信誉良好、资金雄厚的优质客户，严格把控产品功能设计的合法合规性，积极拓展银行、保险公司、互联网电子商务、移动展业及移动互联方面的业务，以分散、减少P2P行业的风险对公司的影响。公司业务与P2P业务之间的关联，仅仅是公司作为一家软件和信息技术服务业公司，为从事P2P网络借贷行业公司提供软件开发和系统运维服务，公司从未且未来也不会直接从事互联网金融业务。

但若国家的政策环境发生变化，将导致P2P行业的发展速度放缓，进而对公司的业务承接及收入水平造成不利影响。

（三）市场竞争加剧风险

经过二十多年的快速发展，中国的软件开发行业已经聚集了大量企业和从业人员，行业竞争日趋激烈。同时，软件开发企业还面临着互联网上下游企业在人才和商业模式上的多重挤压。如果公司不能在人才储备、技术创新、市场开拓等方面适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而使企业面临成长放缓或经营业绩下滑的风险。

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（四）人才流失及技术泄密风险

公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员。随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大，人才竞争也变得日益激烈。维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才是公司保持市场地位、不断提升创新能力的关键。虽然公司已采取多种措施以确保核心技术人员稳定及核心技术不会失密，但基于公司的行业特点以及其他因素，公司仍然存在人才流失、技术泄密或被他人盗用的风险。一旦大量人才流失、核心技术失密，将会对本公司的业务发展造成不利影响。

（五）客户依赖风险

公司的客户较为集中，2016年1-2月、2015年、2014年公司营业收入前五大客户带来的收入分别为1,785,603.77元、5,988,115.47元、6,801,543.14元，占公司营业总收入的比例分别为100%、63.58%、91.19%，存在对主要客户依赖的情形。报告期内，公司凭借着其优质的服务与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成重大不利影响。

（六）抵御风险能力较弱的风险

2016年5月3日，中科博润将所持子公司中科国际的全部股权转让。截至2016年2月29日，母公司总资产为3,532,558.42元，净资产为1,259,552.……
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