公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-020

证券代码：839453 证券简称：ST 领跑 主办券商：西部证券
西安领跑芯动科技股份有限公司董监高任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 7 月 26 日审议并通过：

提名王可新先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨东涛先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨东涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自
2024 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于杨正国、毛浩强辞去董事职务，根据公司经营发展需要，提名王可新、杨东涛为新任董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过至第三届董事会任期届满之

公告编号：2024-020

日止。

由于毛浩强辞去董事会秘书职务，根据公司经营发展需要，聘任杨东涛为新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

王可新，男，汉族，1996 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，2017 年 6 月至
2017 年 7 月，兴隆戴卡公司担任质检员，2017 年 8 月至 2024 年 6 月，南京词酷科技有
限公司营销总监。

杨东涛，男，汉族，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，1995 年 6 月毕
业于兰州财经大学会计专业，本科学士学位。1995 年 9 月至 2003 年 2 月中国燕兴总公
司担任科员，2003 年 3 月至 2013 年 4 月上海健久生物科技有限公司担任办事处主任，
2013 年 5 月至 2021 年 4 月在青海煦康商贸有限公司担任经理职务，2021 年 5 月至 2024
年 6 月在甘肃永盛商贸有限责任公司担任经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命使得公司董事会符合《公司章程》的人数要求。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于正常的人员变动，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《西安领跑芯动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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