公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-003

证券代码：839453 证券简称：领跑科技 主办券商：西部证券
西安领跑芯动科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,931,027 股，占公司有表决权股份总数的 69.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-003

无其他人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安领跑芯动科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构》
的议案
1.议案内容：

详见我司 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-001)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,931,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
三、备查文件目录

《西安领跑芯动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
西安领跑芯动科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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