公告日期：2020-07-20

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：华电建设会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹立宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集，召开符合《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌》议案



1.议案内容：



公司股票于2016年11月4日在全国中小企业股份转让系统公开转让。公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。



具体内容详见公司 2020 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系

统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 》（ 公告编号：2020-041）。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护

措施》议案



1.议案内容：



公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司 2020 年 7 月

3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2020-042)。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

（三） 审议通过《关于授权董事会全权办理终止挂牌事宜》议案





1.议案内容：



为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于:



1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；



2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；



3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；



4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况……
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