公告日期：2020-07-03

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 3 日



2.会议召开地点：华电建设会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 26 日书面发出

5.会议主持人：董事长曹立宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



公司股票于 2016 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公

开转让。公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-041）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括

未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2020-042)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌事宜》议案

1.议案内容：



为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于:



1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；



2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；



3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工

商变更登记事宜（如需）；



4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；



5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-043)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2020 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。