公告日期：2020-06-19

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 7 月 9 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839449 华电建设 2020 年 7 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东至高律师事务所谢锦贞律师和黄志康律师。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年年度报告及摘要
的议案》

《广东华电建设股份有限公司 2019 年度报告》及《广东华电建设股份有限公司 2019 年年度报告摘要》已编制完毕，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表的审计，出具了标准无保留意见审计报告。
(二)审议《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年度董事会工作报
告的议案》


根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
(三)审议《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告的议案》

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体规定负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
(四)审议《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年度财务决算报告
的议案》

公司以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2019 年度审计报告为基础，对公司 2019 年主要财务指标情况以及相关内部控制情况进行审议。
(五)审议《关于广东华电建设股份有限公司 2020 年度财务预算报告
的议案》

公司以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2019 年度审计报告为基础，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制了 2020 年度财务预算报告。
(六)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》


根据公司往年的关联交易情况及今年公司的实际情况，公司预计2020 年度全年的日常性关联交易情况如下：

1、2020 年度，公司拟为佛山市车世界汽车产业园投资有限公司提供电气安装服务，金额不超过人民币 1000.00 万元。

2、根据 2018 年 4 月 1 日，广东华电建设股份有限公司（以下简
称“公司”）及子公司广东华诚电力设计有限公司因经营管理需要，与广东广特电气股份有限公司签订的《租赁合同》，公司将支付关联方 2020 年度租金、水电物业等费用，金额不超过 40.00 万元。如有变更双方另协商签署补充协议，其金额不超过 960.00 万元。

3、2020 年度，公司拟向广东广特电气股份有限公司采购产品、关联租赁及提供电气安装服务，金额不超过人民币 10,000.00 万元。
具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2……
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